JPMorgan Chase,1MDB skandalıyla bağlantılı iddiaları çözmek için 330 milyon dolar ödemeyi kabul etti
ForInvest – JPMorgan Chase (NYSE:JPM), yüzyılın en büyük mali suçlarından biri olan Malezya’nın 1MDB skandalıyla bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı iddialarını çözmek için 330 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Malezya 2021 yılında bankanın İsviçre birimine, devlet yatırım fonundan 800 milyon doların hileli bir ortak girişim olan 1MDB PetroSaudi’ye aktarılmasına dürüst olmayan bir şekilde yardımcı olduğu iddiasıyla dava açtı. Girişimin arkasındaki beyinler geçen yıl bir İsviçre mahkemesi tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.
JPMorgan ve Malezya Cuma günü ortak bir açıklama yaparak 1MDB ile ilgili tüm meselelerin çözüme kavuşturulduğunu ve fonların bir varlık kurtarma tröstüne aktarılacağını duyurdu. İsviçre de JPMorgan’a karşı yürüttüğü cezai soruşturmayı kapattı ve 2014-2015 yıllarındaki ayrı işlemlerde kara para aklamayı önleyemediği için 3.7 milyon dolar para cezası verdi. JPMorgan o zamandan beri iç kontrollerini güçlendirdiğini belirtti.
Skandal daha önce Goldman Sachs’ı da içine almış ve bu şirket 5 milyar doların üzerinde küresel ceza ödemişti.
